Какие законы вступают в силу сегодня, 1 июля

Какие законы вступают в силу сегодня, 1 июля

Операции с цифровым рублем будут контролировать по нормам антиотмывочного законодательства.

Оператор платформы цифрового рубля при приёме на обслуживание и обслуживании пользователей будет оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций как низкую, среднюю и высокую.

Клиенты, отнесённые кредитной организацией либо Банком России к высокой группе риска, не будут допущены на платформу.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по зачислению средств на счёт цифрового рубля и их списанию, где сумма равна или превышает 1 000 000 рублей. Информация о таких операциях будет направляться в Росфинмониторинг, а при возникновения подозрений в отмывке денег эти средства могут быть заморожены.

Положения федерального закона от 23 мая 2025 года 105-ФЗ