Какие законы вступают в силу сегодня, 1 июля
Операции с цифровым рублем будут контролировать по нормам «антиотмывочного» законодательства.
Оператор платформы цифрового рубля при приёме на обслуживание и обслуживании пользователей будет оценивать степень риска совершения ими «подозрительных» операций – как низкую, среднюю и высокую.
Клиенты, отнесённые кредитной организацией либо Банком России к высокой группе риска, не будут допущены на платформу.
Также обязательному контролю будут подлежать операции по зачислению средств на счёт цифрового рубля и их списанию, где сумма равна или превышает 1 000 000 рублей. Информация о таких операциях будет направляться в Росфинмониторинг, а при возникновения подозрений в «отмывке денег» эти средства могут быть заморожены.
