Росфинмониторинг получит новые полномочия

Росфинмониторинг получит новые полномочия

Опубликован Указ Президента, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в связи с последними изменениями в 115-ФЗ

Вот что теперь входит в его компетенцию:

1 Проверка операций с деньгами и имуществом на предмет связи с экстремистской деятельностью.

2 Выявление признаков, указывающих на финансирование экстремизма.

3 Разработка мер по нейтрализации рисков, включая сотрудничество с банками, госорганами и бизнесом.

4 Передача информации в правоохранительные и налоговые органы при наличии оснований.

5 Участие в профилактике преступлений, связанных с финансированием экстремизма.

6 Создание и ведение единой информационной системы.

7 Организация научных исследований и подготовка кадров в этой сфере.

Также изменены формулировки в части учета организаций и ИП, которые проводят операции с денежными средствами или имуществом.