Росфинмониторинг получит новые полномочия
Опубликован Указ Президента, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в связи с последними изменениями в 115-ФЗ
Вот что теперь входит в его компетенцию:
1 Проверка операций с деньгами и имуществом — на предмет связи с экстремистской деятельностью.
2 Выявление признаков, указывающих на финансирование экстремизма.
3 Разработка мер по нейтрализации рисков, включая сотрудничество с банками, госорганами и бизнесом.
4 Передача информации в правоохранительные и налоговые органы при наличии оснований.
5 Участие в профилактике преступлений, связанных с финансированием экстремизма.
6 Создание и ведение единой информационной системы.
7 Организация научных исследований и подготовка кадров в этой сфере.
Также изменены формулировки в части учета организаций и ИП, которые проводят операции с денежными средствами или имуществом.
