Недавние данные показывают, что к середине 2025 года более 80 000 человек каждый месяц становились участниками схем, связанных с обналичиванием и переводом средств, полученных мошенническим путем. Значительная часть этих людей – это пенсионеры и трудовые мигранты, которые, не осознавая последствий, передают свои банковские карты преступникам или в числе дропперов участвуют в незаконных операциях, пишет канал "НОРМАТИВНЫЙ | Юридические нюансы ".
Мошеннические схемы и их жертвы
В наши дни никого не удивляет количество новых участников, входящих в ряды мошенников. Настораживает то, что многие, особенно молодежь, не понимают серьезности своих действий. Их привлекает возможность быстрого заработка, а неосведомленность делает их легкой добычей для организаторов преступных схем.
Увеличение числа уголовных дел, связанных с использованием банковских карт, стало тревожным сигналом для общества. Буквально недавно первый случай преследования пожилой москвички облетел всю страну: женщина стала объектом уголовного дела после того, как открыла счет индивидуального предпринимателя в банке по указанию мошенников, на который начали поступать средства, полученные преступным путем.
Новые меры против дропперства
В ответ на нарастающую проблему властями были предприняты строгие меры против дропперов и их организаторов. Вот некоторые из них:
- Уголовная ответственность: Введены жесткие санкции за передачу и продажу банковских карт. Существуют серьезные последствия для тех, кто участвует в дропперских схемах.
- Контроль за мигрантами: Создан реестр контролируемых лиц, что ограничивает доступ к банковским услугам и возможностям легального трудоустройства.
- Согласие родителей: Обязательно получать разрешение родителей для оформления банковских карт несовершеннолетними, что снижает риски вовлечения молодежи в преступные схемы.
Опасные обещания дропперов
Нельзя недооценивать, как легко можно попасть в ловушку дропперов. Подобные предложения зачастую кажутся безобидными: "Заработай на своей карте", "Тебе всего лишь нужно открыть счет ИП" и т.д. Многие пожилые люди, воспользовавшись шансом заработать дополнительные деньги, попадают в цепкие сети мошенников, даже не подозревая об истинных намерениях.
Учитывая ряд недавних происшествий, следует проявлять осторожность и поделиться этой информацией с близкими. Важно понимать, что даже краткосрочные выгоды могут обернуться серьезными последствиями.
