В России ужесточают меры к сотрудникам иностранных банков

Минфин России направил в правительство новый законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность для работников филиалов иностранных банков. Это инициатива касается, в первую очередь, наказания за фальсификацию финансовых документов и другие серьезные нарушения, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Основные положения законопроекта

Согласно проекту, уголовная ответственность будет распространяться на:

• Фальсификацию учетных и отчетных финансовых документов;
• Нарушения при проведении валютных операций, включая переводы средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
• Незаконные действия с имуществом, которое подлежит конфискации или аресту.

В Минфине подчеркнули, что ответственность за указанные действия будет аналогична той, что уже предусмотрена для сотрудников российских банков.

Изменения в регулировании иностранных банков

Ранее иностранные банки в России могли работать только через дочерние структуры и представительства. С текущими изменениями законодательство теперь позволяет открытие филиалов иностранных банков, однако для каждой организации доступно создание лишь одного такого подразделения на территории страны. Это нововведение направлено на упрощение работы иностранных финансовых институций в России и обеспечение большей прозрачности их деятельности.