Президент России Владимир Путин объявил о подписании нового законопроекта, который позволяет Росфинмониторингу пересматривать пороги обязательного контроля сделок с недвижимостью. Согласно обновлённым правилам, контроль будет действовать при сделках, сумма которых превышает определённый лимит, установленный уполномоченным органом.
Новые правила контроля
Ранее в законодательстве указывалось, что сделки с недвижимостью подлежат обязательному контролю начиная с суммы 5 миллионов рублей. Теперь же новый закон вводит более гибкий подход: с учетом различных условий, порог для обязательного контроля может варьироваться.
Это означает, что Росфинмониторинг сможет учитывать тип организации и проводить дифференцированный подход к каждому случаю, что должно помочь в борьбе с незаконным оборотом средств.
Ключевые изменения
- Теперь надзорные органы будут иметь возможность устанавливать пороги, отличающиеся от прежнего фиксированного значения.
- Росфинмониторинг также сможет определять сроки представления информации о сделках, которые будут согласовываться с Центральным банком в отношении поднадзорных организаций.
Когда вступает в силу?
Новые нормы начнут действовать через 10 дней после их официального опубликования, в то время как сам закон будет иметь силу сразу же после выхода в свет. Эти изменения направлены на укрепление финансового контроля и недопущение отмывания средств, полученных преступным путём.
